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CRS已经启动,你有多米尼克身份了吗?

发布者:新桥移民    时间:2017-08-04

第一类:已移民的中国人

你是中国人,如果您已获取了他国绿卡或者获得了他国护照,那么恭喜您中了CRS大奖。中国高净值人士比较喜欢移民美国、澳洲、加拿大、英国、新西兰等国家,这些国家本身都要求税务居民每年都要将全球资产披露,并且每年还要进行税务申报。但中国移民大多低调,不习惯全面申报资产,更没有如实向移民国家交所得税。


第二类:在海外配置金融资产的人

你是中国人,不管您是否移民,您在境外(包括香港)有金融资产(包括:存款帐户、托管帐户、现金价值保单、年金合同、证券帐户、期货帐户、持有金融机构的股权/债权权益等等)。您这些金融资产存放的国家或地区也会将您所持有金融资产情况披露给中国税务局。 举个例来说,如果您是有大陆身份证的人,您在香港花旗银行存款500万,那么香港花旗银行就会把您的存款报给香港税务局,香港税务局再将您的存款信息报给大陆税务局。


大陆有关部门可能会要你回答下面几个问题:如果钱是从中国大陆出去的,请问资金是合法收入还是灰色收入呢?是合法出境吗?还是非法地下钱庄逃避外汇监管出境?这些资金在中国合法纳税了吗?纳税凭证能提供吗?这前面的问题无论是哪一关,都有可能涉及刑事责任!

第三类:在海外持有壳公司投资理财的人

你是中国人,但在境外税收非常优惠的地域设立过公司,通过公司在银行等金融机构开户持有资产,并通过公司帐户来进行理财或消费,那么,这类企业可能将被认定为“消极非金融机构”(也就是我们通常说的壳公司),那么恭喜您中了CRS大奖。


最为典型的就是许多中国富人喜欢在维尔京群岛或开曼群岛开设离岸控股公司,然后再用公司在各家金融机构开户,持有境外的基金、股票等等,这次CRS标准的实施,要求作为公司实际控制人的您及公司两层拥有的金融资产均要披露,过去利用壳公司的名义来避税只怕是很困难了。

第四类:在海外藏钱的境内公务员

如果你是公务员或国家工作人员,虽然您没有移民,但您境外藏了不少钱,那么后果就有些严重了,因为可能涉及刑事犯罪。我国刑法有个罪名是专门为国家工作人员准备的,叫:巨额财产来源不明罪。

如果您在境外放了大量钱财并且没有按国家规定申报,对不起,基本都够罪。(我国刑法规定:国家工作人员在境外的存款,应依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或拘役;情节较轻的,由其所在单位或上级主管机关酌情给予行政处分。)

第五类:在海外买了大额人寿保单

近几年来很多富人为了应对人民币贬值,想通过各种途径多配置美元资产。在此种情况下,很多人都选择购买境外保单,比如香港保单、美国保单。我们知道香港也是CRS签约地区,香港立法机构已在今年6月30号出台了《2016税务修订第3号条例》。根据该条例,香港的保险公司也要将境内中国富人的大额保单资产信息披露给中国税务局,这个披露不是说2017年新买的保单才披露,而是说历史上已经购买的保单都要披露。这个可能是中国富人不希望看到的局面。


style="font-weight: bold; color: #C52424;"第六类:在海外设立家族信托

中国首批富豪几乎都在海外设立了家族信托,他们最喜欢设立家族信托的法域有维尔京群岛、库克群岛、耿西岛、新加坡、香港、新西兰、开曼群岛等等,可惜的是大部分家族信托法域都成为这次CRS签约国,而且,CRS协议内容规定:已设立的家族信托有关信息也要被披露,包括家族信托的委托人(即财产授予人)、保护人、受托人(通过是信托机构)、受益人,基本上各方当事人都在披露范围之列。所以,江湖上传言说家族信托持有的金融财产能绕过CRS的实施,显然是不现实的。


第七类:在境外设立公司从事国际贸易的老板

许多富豪的海外收入是源于他们做国际贸易赚的钱,运营模式是老板们在境内设立实体公司搞生产经营出口,同时大多会在离岸税收优惠地设立另一家公司,完成海外贸易的境外收款职能,这样大量的外汇收入就直接进入到境外公司帐户中,同时享受了免税的优惠。

但是,这次境内外同时一起实施CRS,会导致老板们在境外开立的个人金融帐户资产被披露(这不可是小数目),那么在中国税务局稽查的时候,就会查到其实这些钱不是从境内换汇出境的,而是老板们在境外直接从自己公司分红所获得的收入。



那这下问题就大了,因为根据中国《企业所得税法》第四十五条:由居民企业,或由居民企业和中国居民控制的设立在实际税负明显低于本法第四条第一款规定税率水平的国家(地区)的企业,并非由于合理的经营需要而对利润不作分配或者减少分配的,上述利润中应归属于该居民企业的部分,应当计入该居民企业的当期收入。另外,还有著名的中国税务总局698号文、82号文等等,都将中国老板在境外设立的部分企业视为中国税务居民企业。

意思是说你的企业虽然开在海外,但按规定也应该向中国政府缴纳25%企业所得税,可我们这些老板大多都没主动申报,可见,这次CRS全球同步执行,对福建、广东、山东、上海、深圳等从事国际贸易的老板真是最大危机了,因为一旦查询到他们在境外的巨额收入,不仅面临的是个人所得税补缴的问题,更重要的他们在境外设立公司还有25%企业所得税问题,过去可能长达十年都没交过内地的企业所得税,合计税务总成本可是40%呀,想想都头大!

第八类:金融财富机构从业人员

如果您是金融机构与私人财富管理相关的从业人员,CRS可能带来您事业的新挑战。这次CRS实施要影响到的金融机构从业人员包括:银行客户经理、保险公司代理人、信托机构财富顾问、境外投资理财人员、从事家族办公室人员、境内外税务师等等。


一方面,由于CRS实施显然会带来客户资产配置地域及类型的改变,对有些行业有所冲击,客户一定要考虑将原来既有金融资产要不要改换财产类型,而且还会对将来的海外资产配置有所顾虑,最起码客户是需要对资金收入合法化、换汇出境合法化、纳税义务完成合法化都做好准备才敢作境外资产配置的;

另一方面,按照CRS落地执行细则,金融机构从业人员可能面临被机构询问其服务客户的情况,同时也有一定的职业风险(因为CRS标准规定,如果金融从业人员诱导客户作虚假陈述或是欺骗所任职的金融机构未如实陈述,不仅面临罚款,还有可能被刑事起诉坐牢)。 以上综述的几个方面,成为了很多富人心中痛点,也成为了很多人移民无法进行的绊脚石。到底如何解决呢?

拥有一本外籍护照

以多米尼克护照为例

多米尼克一直是世界知名的离岸金融中心:有稳定的移民政策(1993年移民法案被写入国家宪法),良好的金融环境,独特的地理位置。

并且诸多国际企业都倾向于在多米尼克注册并进行金融活动,其原因莫过于:多米尼克不仅仅是离岸金融中心,更是全球仅有的避税天堂之一。

投资移民多米尼克,以多米尼克公民身份开设离岸账户,进行全球资产配置,可以全方位合理的规避CRS,因为多米尼克是世界级的税务天堂,对本国公民免征资本利得税、财产税、遗产税和赠与税等,更是少有的非全球征税国家之一,实行海外收入“0”税收政策。以多米尼克公民身份开设离岸账户,将海外资产转移至该账户名下,可以合理的节省全球投资税收成本,让你的全球财富得以保全传承。

而且,多米尼克还给予中国公民免签待遇,更加方便他们入境进行度假和金融活动。这些也将进一步加大中国投资人士对多米尼克的投资力度。

有利于海外上市:

当前,我国境内企业到境外上市主要有两种方式:一是直接到境外发行上市,即在我国境内设立的股份有限公司到境外发行证券或者上市;二是间接到境外发行上市,即境外公司取得或者控制中国境内企业的权益后,以该境外公司为主体在境外发行证券或者上市。

中国公司在“避税天堂”注册的主要目的除了避税,还有一大部分是为了公司的境外上市。利用多米尼克身份,可以轻松让你在百慕大、开曼群岛注册的公司在纽约、都柏林、温哥华、新加坡及香港等地申请挂牌上市。

实施低税或无税政策:

多米尼克是离岸税务天堂,选择有这样美称的国家,可让你享受:无全球征税,无海外收益税、无遗产税,无赠与税,无资本利得税、无净资产税等合理避税的优惠政策。

而且,大多数的离岸公司都不开征各类税收,或者征收比纳税人本国低得多的税收。所以,以多米尼克为首的北美加勒比海国家都是最好的离岸金融中心,且保密规则非常严格。

保密性良好:

一方面多米尼克是英联邦国家,不会轻易把通过投资移民获得多米尼克身份的中国公民信息透露给中国政府。

另一方面,美国、欧盟等大国的重大经济利益也在此,这些国家的申请人也不在少数,所以也不会过多加以干涉。

同时,随着中国实行全球征税,中国政府已同全球100多个国家一样签署AEOI协议,实施信息交换政策。所以,你更需要一本多米尼克护照来帮你转换身份,将资产转移至多米尼克身份之下,在避税的同时,也在最大程度上保证了你的资产安全。

综上,这本10万美金就可以办理的护照绝对在你长久的避税之路上用得到!!!

多米尼克护照申请条件

1.主申请人年满18周岁
2.向多米尼克政府基金投资(捐献)至少10万美元
3.无犯罪记录

项目优势

获得多米尼克公民身份可以具备许多优势:
1.一步到位拿合法获得护照;
2. 北美最快,最优惠拿护照项目:4-6个月, 成功率100%;
3. 最优惠获得北美护照:最低投资仅10万美金一步到位拿北美护照;
4.一人申请,四代移民:主申请申请,配偶、孩子、父母、祖父母四代获身份;
5.无需登陆,无任何居住要求,申请条件简单(无资产来源要求,无经商管理要求,无入籍语言要求,无登陆启动要求,无移民居住要求,无身份续签烦恼);
6.护照通行125国,包括英国,香港,新加坡,爱尔兰等;
7.无个人所得税,无财产税、赠与税、遗产税、外汇收入税,资本利得税,是世界级的离岸税务天堂;
8.承认双重国籍,可保留国内身份;

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